Tag: lavagem de dinheiro
Operação combate lavagem de dinheiro e golpes contra financeiras
A Operação Soberbia desencadeada pela Polícia Civil, em Montenegro e Porto Alegre, nesta quarta-feira, dia 7, combate crimes de...
Operação contra lavagem de dinheiro e crime organizado tem ordens judiciais cumpridas em Montengro
Uma grande operação policial contra o crime organizado e lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia...
Operação desbarata tráfico de cocaína na região
Dados Lançados apontou que esquema tinha até mesmo “drive-thru”. Houve prisão de dois suspeitos
Uma organização criminosa envolvida com tráfico...
PC desarticula quadrilha que lavava dinheiro na Região Metropolitana de Porto Alegre
A Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro (DRLD) do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos (GIE)...
Ministério Público Federal pede prisão de Lula
O Ministério Público Federal de Curitiba (MPF), responsável pelas investigações da Operação Lava Jato, pediu ontem (2) à noite...
Maluf é condenado pelo STF por lavagem de dinheiro
O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP)foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. Sua pena será de 7 anos,...
PC realiza mais de 680 prisões e 44 apreensões de adolescentes em abril
A Polícia Civil realizou, no mês de abril, mais de 680 prisões e 44 apreensões de adolescentes em 570...
Operação Perfídia combate lavagem de dinheiro internacional em cinco países
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (26) a Operação Perfídia, com o objetivo de desarticular organização criminosa...
PF desarticula quadrilha internacional
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje a Operação All In, com o objetivo de desarticular uma...
